Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1061101039779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1101301856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55237-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров АО «Коми энергосбытовая компания» из 7-ми избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие один член Совета директоров Общества, являющийся заинтересованной стороной по сделке.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать Генеральным директором Акционерного общества «Коми энергосбытовая компания» Борисову Елену Николаевну.
2. Определить срок полномочий Генерального директора Акционерного общества «Коми энергосбытовая компания» Борисовой Е.Н. с 01 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно (последний рабочий день).
По вопросу № 3:
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02.12.2022 № 177.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Коми энергосбытовая компания» ________________________ Е.Н. Борисова
3.2. «02» декабря 2022 г.